أخبار عاجلة
اطبع هذا المقال اطبع هذا المقال
الرئيسية / Uncategorized / ضبط مسجل مخدرات وزوجته .. يقومان بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى بالبنوك والعقارات بالغربية

ضبط مسجل مخدرات وزوجته .. يقومان بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى بالبنوك والعقارات بالغربية

ضبط مسجل مخدرات وزوجته .. يقومان بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى بالبنوك والعقارات بالغربية

 

كتب – عاطف دعبس – أشرف عبودة :

 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وإستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى رصد وتتبع نشاط (أحد العناصر الإجرامية ” له معلومات مسجلة” وزوجته، مقيمان بمحافظة الغربية)..
فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عن naglaa

شاهد أيضاً

محافظة الغربية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة كفر الزيات

محافظة الغربية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة كفر الزيات   كتب – عاطف دعبس – اشرف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *